改变投票政策无助于一些困境 2016-12-06 12:14:25

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布雷特沃尔夫路易斯,9月5日(路透社) - 即使美国起诉政策的转变让各州有更多的合法化大麻的余地,分配它的公司可能很难找到银行,金融服务业和执法专家说联邦反洗钱规则禁止处理非法活动的收益,银行必须遵守严格的监督和报告程序,以遵守法律因为联邦禁止大麻仍然存在,大多数银行不与大麻企业合作美国财政部前执法官员Jimmy Gurule表示,“这个问题的医疗或娱乐用途已经合法化”“美国财政部前执法官员Jimmy Gurule说:”我认为银行不会冒犯罪的风险起诉“在上周的四页备忘录中没有提到银行,其中美国司法部概述了向检察官的政策转变这表明奥巴马政府仍然不准备允许国家认可的罐装销售资金流入银行和其他金融机构“司法部可能已经迈出了下一步,至少将其新标准应用于源自医用大麻收益的金融交易”

财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)的前监管政策官员彼得·金吉斯说:“要么司法官员不知道这种难以置信的困境,或者他们不想进入那场争斗,”Djinis说美国司法部发言人没有回应评论请求FinCEN发言人史蒂夫·胡达克仅表示该机构正在“审查最新动态”司法部备忘录重申其承诺加强联邦对大麻的限制但它告诉检察官将重点放在大麻领域

联邦利益,例如向未成年人分配,有组织犯罪的参与,跨越州界的贩运以及不断增长公共土地在另一些情况下,执法将是一个国家问题对检察权的脆弱性如果资金跨越州界,银行从国家授权的大麻药房处理资金可能面临联邦政府或其他州的洗钱诉讼,Gurule说,他现在是圣母大学法学院的教授,由银行服务,药房已经蜂拥到货币服务企业获取汇票但是该行业没有做好准备来管理法律义务,Djinis说“这个新政策(由司法部并没有为金融服务界解决这个问题,“他说”如果有的话,它会使它变得更加麻烦,更加混乱和不那么令人满意“例如,他说,分发给未成年人的药房仍然会面对起诉但金融机构无法知道客户是否参与了联邦执法人员仍然针对的那项或另一项活动

根据金融分析公司See Change Strategy的一项研究,2011年ijuana业务价值170亿美元,并且正在增长

大约20个州和哥伦比亚特区已合法化科罗拉多州和华盛顿州的医用大麻选民在11月通过娱乐合法化进一步推进但是,美国缉毒局和司法部可能会“继续保持收益仍然是非法的”,一位不愿透露姓名的前司法部官员说:“我不认为大银行会改变现行政策和银行这些服装,“他说”这不值得冒风险“即使司法部表示金融机构可以为国家授权的大麻药房提供服务,监管机构或”流氓“美国律师可能会有不同的看法并追踪银行, Rob Rowe,美国银行家协会法律和法规合规中心的律师一些协会成员说大麻应该他说,虽然其他人认为“一个可行的小商机”可以提供银行服务“但在国会修改法律之前”,Rowe说,“银行无法做到这一点”(本文由合规完成Thomson Reuters Accelus服务(http:// accelusthomsonreuterscom)合规完成(http:// accelusthomsonreuters)com / solutions / regulatory-intelligence / compliance-complete)提供监管新闻,分析,规则和发展,全球覆盖超过400个监管机构和交易所)(Randall Mikkelsen和Lisa Von Ahn编辑)